หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนเธอร์แลนด์ ผู้มีอำนาจเกมแคนซ์ (KSA) ได้กระลงโทษผู้ประกอบการรายอื่นด้วยค่าปรับที่หนักผู้รับค่าปรับคือ เบเทนท์ซึ่งดำเนินงานในประเทศภายใต้ เบตซิตี้ แบรนด์
ตามประกาศ Betent จะต้องจ่าย 3 ล้านยูโร (ประมาณ 3.27 ล้านดอลลาร์) สำหรับการละเมิดกฎระเบียบของเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการต้านการถูเงิน (AML) และการต้านการก่อการร้าย (CTF)
Betent ล้มเหลวในการปฏิบัติตาม
รู้จักกันในชื่อ WWFTกฎหมาย AML และ CTF ของเนเธอร์แลนด์กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุมัติการพนันตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยข่าวสารกรองทางการเงินของดัตช์ (FIU)ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจะต้องใช้มาตรการที่รู้จักลูกค้า (KYC) ที่แข็งแกร่ง ตรวจสอบโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของพวกเขาไม่อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินหรือการหาเงินทุนการก่อการร้าย
ปรากฎว่าขาดมาตรการ AML และ CTF ของ Betentในขณะที่ KSA เตือนผู้ประกอบการให้ดำเนินการตรวจสอบพวกนี้อย่างเหมาะสมในเดือนกันยายน 2022 แต่Betent ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระติดพันอย่างเหมาะสม
เคเอสเอต่อมาได้ตรวจสอบธุรกิจของ Betent อีกรอบเพื่อค้นหาว่าการละเมิดยังคงเดินต่อไปในหลายกรณี หน่วยงานควบคุมดูแลแถลงการณ์ว่า Betent ไม่ได้ดำเนินการสอบสวนหรือเริ่มสายเกินไปเมืองนอกจากนี้ บริษัท ยังอ่อนแอในการขอแหล่งรายได้จากลูกค้าKSA ยังชี้ให้เห็นว่าในหลายๆกรณี Betent ไม่ได้รายงานธุรกรรมที่ผิดปกติไปยัง FIU
เพราะเหตุว่าความรุนแรงของการละเมิดเหล่านี้ KSA จึงเลือกที่จะมอบค่าปรับอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 3 ล้านยูโร Betent
Jansen: ผู้ได้รับใบอนุมัติได้รับการเตือน
René Jansen ประธานของ Kansspelautoriteit ให้ความมองเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยชี้ให้เห็นว่าในเดือนเดือนพฤษภาคม 2022 หน่วยงานได้ออกคำเตือนอย่าขี้เหนียวว้างขวางต่อ บริษัท การพนันที่ได้รับอนุญาตในเวลานั้น หน่วยงานดูแลดูแลขอให้ผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์ทุกคนจัดระบบกิจการ WWFT และเตือนว่า บริษัท ที่ไม่ปฏิบัติตามเสี่ยงต่อการปรับปรับ
จากนั้นพวกเราได้บอกว่าถ้าหากการวิจัยแสดงให้มีความเห็นว่าผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพต่ำในด้านของ WWFT จะมีการลงโทษตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องนี้ตอนนี้พวกเราออกจากช่วงเริ่มของตลาดจริงๆและนั่นหมายความว่าไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับบางสิ่งอีกต่อไป
เรเน่ จันเซน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KSA
เมื่อพูดถึงจันเซน ประธานเคเอสเอจะออกไปจากอำนาจในปีหน้าตัวควบคุมกำลังมองหาการเปลี่ยนที่เหมาะสมอยู่แล้ว
ในระหว่างนี้ KSA พึ่งจะเปิดตัวเงินอุดหนุนสำหรับโครงการพิจัยป้องกันอันตรายการพนันหกโปรแกรม